证券代码：600577      证券简称：精达股份          公告编号：2023-011

债券代码：110074      债券简称：精达转债

        铜陵精达特种电磁线股份有限公司

(资料图片仅供参考)

        第八届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、监事会会议召开情况

十一次会议于 2023 年 3 月 18 日以现场表决的方式召开。

   二、监事会会议审议情况

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   此项议案需提交公司股东大会审议。

   该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

   此项议案需提交公司股东大会审议。

   该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

   具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站《精达股份

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

  具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 刊登在上海证券交易所网站的《精达股份

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

  具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股

份 2022 年度内部控制评价报告》。

  该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

  具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《关于会

计政策变更的公告》。

  该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为具有执业资质的审计机构,具有较多的

专业人员和较强的审计能力,积累了丰富的经验。该所是公司自设立以来一直聘

请的常年审计机构,公司拟继续聘请该所为公司 2023 年度审计机构、内部控制审

计机构,审计费用分别为 130 万元和 22 万元。

  具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站《精达股份

关于续聘会计师事务所的公告》。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

  具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股

份关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。因监事王世根先生、苏保信先

生为公司 2023 年员工持股计划的激励对象，对该议案回避表决，导致监事会无

法形成有效决议，本议案直接提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《2023

年员工持股计划（草案）》及其摘要。

  表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。因监事王世根先生、苏保信先

生为公司 2023 年员工持股计划的激励对象，对该议案回避表决，导致监事会无

法形成有效决议，本议案直接提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《2023

年员工持股计划管理办法》。

  该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

  具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股

份关于全资子公司股权内部划转的公告》。

  三、备查文件

  特此公告。

                  铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

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